ЦБ готовит для банков предложения по усилению проверок источников происхождения наличных
Банк России готовит для банков обновленные предложения по усилению проверок источников происхождения наличных у клиентов, сказал журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума.
«Смотрите, методическую работу, вы же знаете, ведем постоянно. Она у нас не приостанавливается. И необходимость банкам проводить работу по подтверждению источников поступления наличных средств, и с точки зрения, в том числе, оценки финансового положения своего клиента, она со 115 законом уже предусмотрена. Поэтому здесь нет прям такого, знаете, какого-то усиления и революции», — сказал он.
«Есть лишь на основе наработанной практики… издать более детальные рекомендации по разным видам операций, по разным типологиям подозрительных операций, которые мы делаем», — добавил Шабля.
Источник: http://1prime.ru/20260923/tsb-873612901.html
